Over de functie
Voor de Rabobank zijn we op zoek naar een Medior CDD Analist met ervaring op het gebied van Anti-Money Laundering.
In deze functie mag je onderzoek doen naar signalen die duiden op criminele praktijken. Hiermee probeer je het het witwassen van criminele gelden te voorkomen. Hierbij benut jij jouw expertise waarmee je de complexere zaken vakkundig doorgrondt.
Impact creëren
- Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten.
- Adviseer intern over de gehele breedte over het mitigeren van risico’s binnen transactieprofielen van klanten.
- Voer diepgravend onderzoek aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen.
- Ondersteun collega's en zorg voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.