Vacature: Medior CDD Analist

Heb jij ervaring met CDD en ben je toe aan een volgende stap?

Bekijk vacature

Locatie:

Utrecht

Opleiding:

HBO/WO

Dienstverband:

Tijdelijk

Over de functie

Voor de Rabobank zijn we op zoek naar een Medior CDD Analist met ervaring op het gebied van Anti-Money Laundering.

In deze functie mag je onderzoek doen naar signalen die duiden op criminele praktijken. Hiermee probeer je het het witwassen van criminele gelden te voorkomen. Hierbij benut jij jouw expertise waarmee je de complexere zaken vakkundig doorgrondt.

Impact creëren

Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten.
Adviseer intern over de gehele breedte over het mitigeren van risico’s binnen transactieprofielen van klanten.
Voer diepgravend onderzoek aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen.
Ondersteun collega's en zorg voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.

Over de Rabobank

Het Service Center CDD is mede opgesteld voor het bestrijden van de gevolgen van Financiële Economische Criminaliteit voor Rabobank Groep en haar stakeholders. We doen naar aanleiding van signalen onderzoek naar de integriteit van een klant en diens handelen en waar nodig worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat Rabobank uitsluitend integere klanten bedient. De klantonderzoeken zijn gericht op het voorkomen van witwassen, fraude, overtreding van sanctieregelgeving of anderszins het niet integer zijn van klanten, waardoor de reputatie van de bank of de sector wordt geschaad, of waardoor de bank of een derde partij financiële schade leidt.

Binnen deze afdeling is het Transaction Monitoring verantwoordelijk voor het analyseren en rapporteren (‘alert handling case management’) van transacties die kunnen wijzen op witwassen, terrorismefinanciering en/of transacties met gesanctioneerde partijen voor Retail NL en Wholesale. Ongeveer 135 collega’s werken elke dag aan het onderzoeken en analyseren van deze alerts.

Ben jij uit het juiste hout gesneden?

Natuurlijk ben jij klantgericht, integer, besluitvaardig en onafhankelijk. Juist die eigenschappen maken jou tot een goede Medior CDD Analist, zeker in combinatie met:

Aantoonbaar HBO-werk- en -denkniveau;

Minimaal 1 a 2 jaar ervaring met Anti-Money Laundering en het schrijven van reviews;

Kennis van Customer Due Diligence (CDD);

Uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels in zowel woord als geschrift.

Dit is wat je van ons kunt verwachten:

De beste versie van jezelf worden? Wij helpen je er graag bij door jouw ontwikkeling centraal te stellen en te investeren in een omgeving waarin je blijft leren. We geven je de ruimte om te innoveren en ondernemen. Zo bieden we je volop groeikansen, en helpen we je verwachtingen te overtreffen en het goede buitengewoon goed te doen, zodat je kunt groeien als professional.

Gezien de huidige omstandigheden word je online opgeleid.
De afdeling verhuist op kort termijn naar de Atoomweg 100 in Utrecht.
Je bent minimaal 1 jaar beschikbaar voor 36 uur in de week en je wordt gedetacheerd. Bij goed functioneren, is er uitzicht op een vaste baan.
De functie wordt ingeschaald in schaal 7.